中国富豪疑比特币洗钱 流入日本270亿日圆炒房

虚拟货币因具有高度匿名性，使得金流难以追踪。 (示意图／shutterstock)

日本东京国税局调查发现，中国富豪疑藉由虚拟货币「比特币」洗钱，透过东京一家小公司将比特币换成日圆现金后置产买房，从2019年3月起已兑现约270亿日圆（约15亿人民币）。

日本朝日新闻报导，中国人民银行（中国央行）今年9月宣布全面禁止虚拟货币服务；虚拟货币因具有高度匿名性，使得金流难以追踪，国税当局因此加强监视，以防被用于逃税。

相关人员透露，东京国税局在进行税务调查时，发现可疑金流，一家东京都台东区的摄影棚公司除了经营本业之外，还持有虚拟货币帐户，为中国客户汇来的虚拟货币兑现成日圆，并收取手续费。

这间公司业者从2019年3月起的3年间，将3名中国国内人士汇来的比特币兑现，总计约270亿日圆。 3名中国人透过中国通讯软体「微信」指示业者，将兑现的日圆为中国投资人代为购买日本多处不动产，上述这些交易都没有记录在公司帐簿上。

下达指示的3名中国人是担任仲介的角色，他们向想投资日本的中国富豪收取人民币，将这些人民币换成比特币后，再转交东京的业者兑现置产。

报导指出，中国限制人民币汇出国外，若是以个人的身分，每年汇出5万美元（约人民币32万元）以上就必须接受审查，且据说通过审查的难度很高。

了解中国外汇规范的律师森进吾分析，可能从中国申请汇款到国外投资不动产的难度太高，这3名中国仲介便以虚拟货币钻漏洞。

报导说，中国投资人透过虚拟货币流入270亿日圆，这一连串资金流向是在东京国税局调查业者税务时发现端倪。

多名相关人士透露，东京这家负责兑现比特币的摄影棚公司，是由中国出身的30多岁男性所经营，位于浅草住商混合大楼的一角，资本额为950万日圆，主要业务是为外国观光客拍摄纪念照，年营业额约1000多万日圆，但却有与公司规模不相衬的大笔资金往来。

这间公司因有兑现比特币的手续费收入，东京国税局本拟对其追税，但因该公司整体收支为赤字，因此放弃追征。