报告：一些跨国银行涉大量疑似非法资金转移

据报道，根据各家银行向美国政府提交的机密文件，一些跨国银行在将近20年间转移了大量疑似非法资金。（路透社）

（早报讯）美国BuzzFeed网站等媒体星期天（20日）报道，根据各家银行向美国政府提交的机密文件，一些跨国银行在将近20年间转移了大量疑似非法资金。

部分报道是基于银行与其他金融公司向美国财政部金融犯罪执法网络局（FinCEN）提交的“可疑活动报告”（SAR）。

由BuzzFeed News取得并与国际调查记者同盟（ICIJ）和其他媒体组织共享的可疑活动报告超过2100份。

ICIJ指出，这些文件总共涵盖了1999年至2017年总额超过2万亿美元的交易信息，这些金额被金融机构内部合规部门标记为可疑资金。不过，可疑活动报告并不一定构成违法犯罪证据。

根据ICIJ报道，在报告中出现频率最高的有五家跨国银行，包括汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。

可疑活动报告指出，转移这些资金的公司通常是在避税离岸金融市场注册，真正持有者身份不明。