瑞士拟设登记册打击洗钱 企业和信托须列实益拥有人

瑞士财政部长卡琳·凯勒—萨特宣布，瑞士将加强打击洗钱的政策。图为凯勒-萨特3月19日在瑞士首都伯尔尼出席一场新闻发布会。（路透社）

（伯尔尼综合电）瑞士将加强反洗钱法，全面打击洗钱活动，以摆脱瑞士为“洗钱天堂”的标签。

瑞士财政部长卡琳·凯勒—萨特星期三（8月30日）宣布一系列改革措施，包括建立联邦登记册，要求在瑞士境内设立的企业实体和信托，都必须揭露其实益拥有人（beneficial owner），以提高透明度，封堵法律漏洞。这个不会公开的登记册将由联邦警察管理，并由联邦财政部定期审计。

凯勒—萨特说，瑞士在维护金融标准方面在国际上享有良好声誉，但她也承认存在“差距”。

批评者称瑞士打击洗钱力度不足

目前，瑞士是唯一没有设立企业与信托实益拥有人登记系统的欧洲国家，这让罪犯可轻易向警察和税务机关隐藏资产。瑞士人口仅870万，却是全球第一大离岸财富中心，瑞士银行持有的外国资产估计为2.4万亿美元。

美国批评瑞士针对黑钱流动的打击力度不足。近年来，瑞士被迫放弃世界富人所欢迎的银行保密传统。尽管如此，批评者仍然认为力度不足。去年俄罗斯入侵乌克兰后，瑞士并不愿意加入多边努力，加强扣押受制裁的俄罗斯资产。

瑞士：透明度提高可助检察机关提升效率

瑞士政府在声明中说，透明度提高后，检察机关便能更快、更确定地揪出幕后黑手。

美国国务院一名官员本周告诉彭博社，瑞士还得做更多的事情，使俄罗斯总统普京无法为寡头和其他代理人转移资金。

国际反贪组织“透明国际”乐见瑞士就管制洗钱活动提出法案草案，但认为法案有必须改进之处。“透明国际”指出，登记册应让记者和非政府组织查阅，企业也应该有权通过登记册对商业伙伴进行检查。该组织补充说，法案应把涉及艺术品或奢侈品的交易等包括在内。