堪培拉粉碎中澳跨国洗钱团伙 涉转移近百亿资金

（悉尼综合电）澳大利亚粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，查封价值1亿5000多万澳元（人民币约7亿元）的资产。

澳洲联邦警察星期四（2月2日）发布声明说，已起诉洗钱团伙的九名成员，包括在悉尼的43岁首脑。这个团伙建立了一个规模庞大的影子银行网络，涵盖亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿联酋。他们利用这个网络协助多个国际犯罪团伙洗钱，转移的资金达100亿澳元（人民币约450亿元）。

警方说，洗钱团伙利用“脏钱”，为无法把大笔金钱转移出中国、但有意在海外购买房产的中国人提供资金，并收取10%的佣金。

澳洲联邦警察助理总监斯科菲尔德说：“这个以悉尼为基地的团伙犹如一个地下银行，在全球各地设有分行。”

洗钱团伙被查封的资产包括加密货币，名牌手表珠宝以及悉尼20多处房屋，其中两栋位于悉尼东部郊区，总价值1900多万澳元。洗钱团伙也在悉尼第二机场附近买了一片土地，价值4700万澳元。

据知，一名落网者Steven Xin是上月被判入狱的澳门“赌场大亨”周焯华的商业伙伴。Steven Xin和同伙Zhaohua Ma被指帮助跨国贩毒团伙，以及试图规避中国监管法规的富商转移资金。被捕者还包括澳洲国民银行中层职员Chen Zhang以及一名会计师和一名律师。

《悉尼先驱晨报》指出，此次粉碎的洗钱团伙只不过是目前在澳洲运作的多个大型洗钱团伙之一。

这起案件也凸显了澳洲金融体制和签证制度存有疏漏。据知，洗钱团伙的一名高级头目持有澳洲“重大投资者签证”，另有一人是通缉犯但却顺利获得澳洲公民权。